ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AWARENESS PROGRAM
Tentang Training Ini
Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, regulasi, dan praktik terbaik dalam pencegahan pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML). Peserta akan dibekali dengan kemampuan untuk mengenali aktivitas mencurigakan, memahami kewajiban pelaporan, dan menerapkan kebijakan Know Your Customer (KYC) secara efektif. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan mampu menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan integritas lembaga keuangan
Tujuan Training Anti-Money Laundering Awareness
- Memahami konsep dasar dan pentingnya program Anti-Money Laundering (AML)
- Mengetahui ketentuan hukum dan regulasi terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Mampu mengenali indikator dan pola transaksi mencurigakan
- Memahami penerapan kebijakan Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan AML
Materi Training
Pengantar Anti-Money Laundering dan Counter-Terrorism Financing (CTF)
Regulasi Nasional dan Internasional Terkait AML
Prinsip Know Your Customer (KYC)
Strategi Customer Due Diligence (CDD)
Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan (Suspicious Transaction Reporting)
Peran dan Tanggung Jawab Unit Kepatuhan dan Audit Internal
Teknologi dan Sistem Pendukung AML (Transaction Monitoring System)
Tantangan Implementasi dan Studi Kasus Pelanggaran AML
Strategi Penguatan Budaya Kepatuhan di Lembaga Keuangan
Peserta
Staf kepatuhan (compliance officer), auditor internal, analis risiko, staf operasional, manajer cabang
Metode
Presentasi, Diskusi, Studi Kasus, Simulasi, Role-Play, Games, & Multi Media
Trainer Pelatihan Training Anti-Money Laundering Awareness
Pelatihan Anti-Money Laundering Awareness Program ini disusun dengan kurikulum yang terstruktur dan relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini. Materi disampaikan oleh trainer bersertifikat dan berpengalaman panjang sebagai praktisi di berbagai industri. Keahlian praktis mereka dipadukan dengan latar pendidikan yang kuat, memastikan peserta memperoleh pengalaman belajar yang bisa diaplikasikan dan bernilai tinggi. Hubungi kami untuk mendapatkan profil lengkap trainer yang akan memfasilitasi pelatihan ini
Fasilitas
Handout Materi
Sertifikat
Rekaman sesi
(Live Online)
Coffee breaks & lunch (In-Class)
Group komunitas alumni
Investasi
Jadwal Pelatihan 2026
Terpercaya Sejak 2017
